Klíčové poznatky
Sdílet tento článek
URL zkopírovánaAmerické ministerstvo spravedlnosti zahájilo svůj vůbec první případ týkající se použití kryptoměny k vyhnutí se sankcím.
Obžalovaná platforma pro platby
Vláda USA je připravena vznést obvinění proti nejmenované osobě za úmyslné použití kryptoměn k vyhnutí se sankcím v prvním případě svého druhu. V posudku napsaném soudcem případu se ukazuje, že vláda vznáší obvinění proti nejmenovanému obžalovanému za provozování online platební platformy v sankcionované zemi.
Některé z těchto činností zahrnovaly převody kryptoměn. „Platforma plateb inzerovala své služby jako navržené tak, aby se vyhnuly americkým sankcím, a to i prostřednictvím údajně nesledovatelných transakcí ve virtuální měně,“ uvádí soudní dokument.
Obžalovaný si také vytvořil účet u kryptoburzy se sídlem v USA za účelem nákupu a prodeje bitcoinů. Tisíce dolarů pak poslali na dva další účty na burzách v cizích zemích. Nakonec obžalovaný použil tyto dva účty k převodu bitcoinů v hodnotě více než 10 milionů dolarů mezi USA a nejmenovanou sankcionovanou zemí.
Protože obžalovaný věřil, že kryptoměna je nevysledovatelná, nepokusili se zakrýt skutečnost, že se jeho služba vyhnula sankcím. Místo toho „hrdě prohlásili, že Platební platforma by mohla obejít americké sankce“. Vyšetřovatelům se podařilo propojit identitu obžalovaného s platební platformou.
Činnost obžalovaného údajně porušuje zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (IEEPA) a podvádí Spojené státy. Tyto akce také porušují různé sankce a předpisy vydané Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).
Není jasné, která země, na kterou se vztahují sankce, je předmětem případu. V současné době mají USA pouze zastřešující sankce proti Severní Koreji, Kubě, Íránu, Sýrii, Venezuele a (pravděpodobně) Rusku.
První případ sankcí proti kryptoměnám?
Přestože se jedná o první případ v USA přímo související s používáním kryptoměn k vyhnutí se sankcím, žalobci v minulosti stíhali i jiné zločiny týkající se kryptoměn. Vývojář Ethereum Virgil Griffith a dva další byli podobně obviněni z porušení sankcí poté, co pomohli Severní Koreji vyvinout technologii blockchain od roku 2019.
Americké ministerstvo financí navíc preventivně zařadilo na černou listinu krypto adresy patřící subjektům v sankcionovaných zemích, jako jsou severokorejské hackerské skupiny a ruští těžaři kryptoměn.
Ministerstvo spravedlnosti bylo také zapojeno do několika případů kryptoměn, které se sankcemi netýkaly. Zejména obvinila manželský pár za letošním útokem Bitfinex a zabavila bitcoiny související s darknetovým trhem Silk Road.
Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor tohoto článku BTC, ETH a další kryptoměny.
Sdílet tento článek
URL zkopírovánaInformace na této webové stránce nebo k nim přístupné prostřednictvím této webové stránky pocházejí z nezávislých zdrojů, které považujeme za přesné a spolehlivé, ale společnost Decentral Media, Inc. neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, pokud jde o aktuálnost, úplnost nebo přesnost jakýchkoli informací na těchto webových stránkách nebo přístupných přes tyto webové stránky. Decentral Media, Inc. není investičním poradcem. Neposkytujeme personalizované investiční poradenství ani jiné finanční poradenství. Informace na této webové stránce se mohou bez upozornění změnit. Některé nebo všechny informace na této webové stránce mohou být zastaralé nebo mohou být neúplné nebo nepřesné. Můžeme, ale nejsme povinni, aktualizovat jakékoli zastaralé, neúplné nebo nepřesné informace.
Nikdy byste neměli činit investiční rozhodnutí o ICO, IEO nebo jiné investici na základě informací na této webové stránce a nikdy byste neměli interpretovat nebo jinak spoléhat na žádné informace na této webové stránce jako na investiční poradenství. Důrazně doporučujeme, abyste se obrátili na licencovaného investičního poradce nebo jiného kvalifikovaného finančního odborníka, pokud hledáte investiční poradenství ohledně ICO, IEO nebo jiné investice. Nepřijímáme kompenzaci v jakékoli formě za analýzu nebo vykazování jakýchkoli ICO, IEO, kryptoměn, měny, tokenizovaných prodejů, cenných papírů nebo komodit.
Viz úplné smluvní podmínky.
